Kripto Para Dolandırıcılıklarında Transfer İzleme Yöntemleri

Kripto Dolandırıcılıklarının Artışı

Kripto para piyasalarının büyümesi, dolandırıcılar için de yeni fırsatlar yarattı. Sahte yatırım vaatleri, hızlı kâr teklifleri ve ponzi sistemleriyle insanlar ciddi meblağlar kaybediyor. Blockchain’in halka açık kayıtları, dolandırıcının parayı nereye aktardığını gizlemek için zincirleme işlemler veya mixer hizmetleri kullanmasını engellemiyor ama iz sürmeyi karmaşıklaştırıyor.

Blockchain’in Şeffaflığı ve Takip

Blockchain teknolojisi, tüm işlemleri kalıcı ve şeffaf şekilde kaydeder. Bu şeffaflık, doğru analiz araçları ve teknik uzmanlıkla dolandırıcılık transferlerinin çözümlenmesini mümkün kılar. Ancak dolandırıcılar genelde transferleri çok sayıda ara cüzdandan geçirerek veya coin türünü değiştirerek takibi zorlaştırmaya çalışır.

Profesyonel Transfer İzleme Yaklaşımı

Biz blockchain analiz araçları, grafiksel izleme yazılımları ve manuel OSINT yöntemleriyle transfer trafiğini çözümleriz. Karmaşık zincirleme işlemleri ortaya çıkarır, şüpheli cüzdan ilişkilerini haritalar ve transfer geçmişini rapor haline getiririz. Adresler arasındaki akışı netleştirerek dolandırıcılık zincirinin tüm bağlantılarını açığa çıkarırız.

Adli Süreçler İçin Teknik Destek

Tespit edilen adresler ve transfer geçmişi yalnızca teknik bir bulgu değil, aynı zamanda hukuki süreçte delil niteliğindedir. Blockchain analizini anlaşılır, resmi rapor formatında hazırlayarak mağdurun suç duyurusunda veya davada kullanabileceği bir kanıt dosyası sunarız. Böylece dolandırıcılığın karanlık zinciri teknik kanıtlarla ortaya çıkarılır.