Yatırım Dolandırıcılıklarındaki Para Akışını Takip Etmek

Yatırım Dolandırıcılıklarının Karmaşık Yapısı

Yatırım dolandırıcılığı, insanlara yüksek getiri vaat ederek para toplama ve sonrasında ortadan kaybolma üzerine kurulu bir suçtur. Genellikle çok katmanlı sistemler, sahte şirket isimleri, yabancı banka hesapları ve karmaşık para transfer zincirleri kullanılır. Dolandırıcılar, paranın izini kaybettirmek için çoklu hesaplar ve farklı ülkelerdeki bankalar üzerinden geçişler planlar.

Para Akışını İnceleme Yöntemleri

Biz, dolandırıcılıkta gönderilen paranın akışını detaylı şekilde analiz ederiz. Banka dekontları, swift mesajları ve transfer onay belgeleri gibi dokümanları inceler, transferlerin hangi hesaplara yönlendirildiğini belirleriz. Farklı ülke mevzuatlarına uygun araştırma yöntemleri ve uluslararası banka kayıtları da sürece dahil edilir.

Hesap Sahiplerinin ve Aracıların Tespiti

Transfer edilen paranın hangi isim veya tüzel kişilik üzerinde toplandığını belirlemek, dolandırıcılığın aydınlatılmasında kritik bir aşamadır. Banka hesaplarının sahipleri, aracı şirketler, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi aktörler ortaya çıkarılır. Sadece nihai alıcı değil, transfer zincirindeki tüm ara duraklar tespit edilerek dolandırıcılığın organizasyonu anlaşılır hale getirilir.

Hukuka Uygun Delil Hazırlığı

Tüm transfer hareketleri ve tespit edilen bilgiler belgelenir. Hukuka uygun delil zinciri oluşturulur ve mağdurun savcılığa, mahkemeye veya ilgili denetim kurumlarına sunabileceği bir rapor hazırlanır. Bu rapor; para hareketlerini, hesap sahiplerini ve şüpheli işlemleri şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gösterir.

Dolandırıcılık Mağdurlarına Destek

Para akışını çözmek sadece teknik bir iş değil, aynı zamanda mağdura moral ve stratejik destek sağlamaktır. Süreç boyunca mağdura bilgilendirme yapılır, nasıl bir hukuki yol izlenebileceği anlatılır ve gerektiğinde avukat veya kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlanır. Dolandırıcılığın ortaya çıkarılması için mağdur yalnız bırakılmaz.